Глава ЦБ объяснил ограничения для платежных сервисов

По словам главы ЦБ, компании нарушали валютный контроль и антиотмывочное законодательство.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов дал объяснения введенного недавно запрета на проведение трансграничных операций платежными системами.

По его словам, регулятор выдавал лицензии платежным организациям на осуществление деятельности внутри Узбекистана. Таким образом, трансграничные операции являются для них нелицензионной деятельностью. Об этом он заявил 16 сентября в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент Spot.

Нурмуратов объяснил, почему регулятор раньше закрывал глаза на нарушения со стороны платежным систем.

«Прежде всего они [платежные организации] говорили, что денежные средства мигрантов переводят, — здесь все чушь. Даже 1% не составляет доля [транзакций трудовых мигрантов] в денежных переводах платежных организаций», — пояснил он.

Также глава ЦБ сообщил, что платежные системы начали совершать операции от имени клиентов, связанные с конвертацией. Более того, средства зачислялись как экспортные поступления, хотя никакой экспортной операции не проводилось, подчеркнул он.

«Это совершенное нарушение валютного законодательства и законодательства касательно легализации преступных доходов», — резюмировал председатель Центробанка.

Глава регулятора прокомментировал также ограничения операций для QIWI Uzbekistan, заявив, что организация занимались тем же, что и другие платежные системы, то есть легализацией преступных доходов.

Кроме того, Нурмуратов поделился, что регулятор получил информацию о сомнительных операциях платежных организаций от центральных банков других стран и организаций финансового мониторинга.

Несколько узбекистанских платёжных сервисов объявили о временной приостановке с 5 сентября проведения трансграничных платежей и переводов.

https://www.spot.uz/ru/2023/09/16/payment-companies/