В России банки обязаны проверять операции физических и юридических лиц на соответствие закону о противодействии легализации незаконных доходов — закону от 07.08.2001 №115‑ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Если Вам пришло уведомление от банка, что банк накладывает ограничение на обслуживание вашего банковского счета и банковской...